El faenon de Alan Garcia el megopata de corcobado.

Pagos a ex viceministro Jorge Cuba terminaron en banco de Suiza
La sociedad panameña Coneng Assets INC. recibió dinero de una ‘offshore’ vinculada al viceministro del régimen aprista.

 Jorge Cuba
Ocho pagos hicieron las ‘offshore’ Klienfeld
Service y Aeon Groups –ligadas a Odebrecht– a la cuenta de Hispamar vinculada a Cuba. (Foto: Difusión)
Karem Barboza Quiroz
16.08.2017 / 06:00 am
La trama de corrupción tejida en torno a los sobornos pagados por Odebrecht por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima llegó hasta Suiza.

Según los documentos que entregó la Banca Privada de Andorra (BPA) a la fiscalía peruana, un mes antes de que se cerrara la cuenta AD350006000-8201200424149 de la ‘offshore’ Hispamar International Corp. –vinculada al hoy detenido viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista Jorge Cuba– los US$7’033.107,57 que se depositaron allí fueron transferidos a una cuenta en el Banco BSI de Lugano, en Suiza, a nombre de la sociedad panameña Coneng Assets INC.

Tal como informó El Comercio ayer, el abono del dinero de las coimas que Odebrecht pagó a través de las ‘offshore’ Klienfeld Service y Aeon Group (que eran utilizadas por la empresa para depositar el dinero de los sobornos) se inició de manera escalonada en marzo del 2010 y culminó en abril del 2014.

“Previo a la cancelación de la cuenta, el 5 de mayo del 2014, los fondos –US$2,4 millones en valor monetario y US$4’633.107 en activos invertidos en títulos y/o valores– fueron transferidos a la entidad bancaria BSI de Lugano (Suiza), a favor de Coneng Assets INC., a la atención de Santiago Gende”, sostiene el documento al que accedió El Comercio.

Este Diario recurrió a los Registros Públicos de Panamá para averiguar a qué se dedica la compañía Coneng Assets INC. Según la documentación obtenida, la sociedad se constituyó el 4 de julio del 2013, con un capital de US$10 mil. Los socios fundadores son Rafael Montenegro Otero y Carlos Iván Martínez Cruz, de nacionalidad panameña.

La empresa, según se describe, se creó para invertir y manejar bienes raíces, acciones, bonos y valores; así como para celebrar contratos y otros.

—En Brasil y Panamá—
Cabe señalar que el registro migratorio de Víctor Enrique Muñoz Cuba –primo de Jorge Cuba y quien era el representante de la cuenta AD350006000-8201200424149 de Hispamar– reporta un viaje a Panamá cinco meses antes de la creación de la entidad societaria Coneng Assets INC. Este viaje se hizo entre el 27 y 28 de enero del 2013.

 Certificado migratorio de Víctor Muñoz Cuba

El documento también muestra dos viajes a Brasil. Uno fue entre el 22 y 28 de mayo del 2006 y el segundo entre el 20 y 25 de setiembre del 2015.

El Comercio se comunicó con la empresa panameña a través de su agente, la firma de abogados Kuzniecky & CO, con sede en Panamá, a fin de determinar quién fue el destinatario final de los montos que fueron transferidos al banco suizo. En el bufete legal contestaron que no tienen nada que ver con la cuenta de Hispamar, ya que su estudio recién asesora a Coneng Assets INC. desde julio del 2016.

“Finalmente, debemos mencionar que con base a la normativa que regula el ejercicio de la profesión, no estamos en capacidad de compartir información de clientes o trámites con terceras personas”, alegaron.

En tanto, la fiscalía en el Perú está a la espera de que las autoridades de Suiza informen sobre el destinatario final del dinero enviado al banco de ese país por Coneng Assets INC.

Según el abogado José Urquizo, defensor de Cuba Hidalgo, el dinero jamás fue tocado por el ex viceministro. La próxima semana, Cuba estaría rindiendo su declaración ante la fiscalía.
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