NADINE HEREDIA UNA CAJA DE PANDORA.

Nadine Heredia: Fiscalía le abre investigación por caso Antalsis

La Segunda Fiscalía Anticorrupción inició una indagación preliminar a la primera dama y a cuatro congresistas del oficialismo por varios delitos.
Además de la investigación fiscal por lavado de activos, la primera dama, Nadine Heredia, también será sometida a otra pesquisa preliminar en el Ministerio Público, esta vez por el caso Antalsis, firma para la que el ahora prófugo Martín Belaunde Lossio se presume que realizó ‘lobbies’ a fin de favorecerla con contratos del Estado.
En esa misma indagación fueron incluidos los parlamentarios oficialistas Víctor Isla, Cenaida Uribe,
Santiago Gastañaduí y Josué Gutiérrez, según la resolución de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios, a la cual Perú21 tuvo acceso.
[Nadine Heredia: No hay prueba nueva que justifique reapertura del caso]
Con ese documento, el fiscal Carlos Nivin Valdiviezo dispuso “iniciar diligencias preliminares por 60 días” a la esposa del mandatario Ollanta Humala, a los citados legisladores, así como a Martín Belaunde Lossio y a Roxana Altuna, ex asesora de Heredia y ex pareja del referido empresario, así como a Francisco Boza, ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
GRAVES DELITOS
Todos ellos están bajo investigación por “el delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado”.
De acuerdo con fuentes judiciales, se trata de una denuncia presentada por una ciudadana de modesta condición social, cuyas motivaciones o vinculaciones se desconocen hasta el momento.
[Nadine Heredia: ¿Se debe reabrir su caso sobre un supuesto lavado de activos?]
Entre las diligencias requeridas por el fiscal anticorrupción están solicitar al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) informes sobre los procesos de selección adjudicados a las compañías Antalsis, Centros Capilares, Corporación Asia y Consorcio Chiclayo.
Según denuncias periodísticas, Belaunde Lossio presuntamente realizó gestiones de intereses,a favor de estas empresas ante entidades estatales, entre ellas el IPD, durante la gestión de Boza.
El titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción también pidió información de esas firmas comerciales a Registros Públicos. Además, al Ministerio de Economía le ha requerido el presupuesto ejecutado del IPD que se destinó a obras durante el 2013.
¿SABÍAS QUE…?
La Contraloría reportó ante el Legislativo que las empresas vinculadas al ex asesor humalista contrataron con el Estado Peruano por aproximadamente S/.3,000 millones entre los años 2004 y 2014.
Otra fiscalía, a cargo del magistrado Élmer Chirre, investiga el caso de los millonarios contratos que ganaron las empresas vinculadas a Martín Belaunde Lossio.
Perú21 intentó comunicarse con los legisladores comprometidos en la denuncia sin encontrar respuesta. Trascendió que ya se procedió a las notificaciones y citaciones.
Por: Óscar Libón (olibon@peru21.com) Jueves 05 de febrero del 2015 | 07:16http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscalia-le-abre-investigacion-caso-antalsis-2211159
GRUPO ANTICORRUPCION, ABOGADOS ANTICORRUPCION, ZAR ANTICORRUPCION, COLECTIVO ANTICORRUPCION, RED ANTICORRUPCION
Nadine Heredia: "No hay prueba nueva que justifique reapertura del caso"
Miércoles 04 de febrero del 2015 | 14:33
Fiscal provincial de Lavado de Activos, Marco Cárdenas, ha precisado que se trata de una nueva investigación a la esposa de Ollanta Humala.
Nadine Heredia es investigada por el presunto delito de lavado de activos. (EFE)
Nadine Heredia es investigada por el presunto delito de lavado de activos. (EFE)
Compartir
compartir por mail
La primera dama Nadine Heredia señaló esta tarde que no hay una nueva prueba que justifique que se le investigue por los ingresos de US$215 mil que recibió entre 2006 y 2009, cuyo caso ahora está en manos de la Fiscalía Provincial de Lavado de Activos.
“Quiero aclarar que esto no es una reapertura, sino una nueva investigación que se inicia contra Nadine Heredia y su hermano. Se otorga un plazo de 180 días para corroborar el tema”, comentó el último martes el fiscal provincial de Lavado de Activos, Marco Cárdenas.
Entre los nuevos elementos para las pesquisas, el fiscal mencionó los depósitos a la cuenta bancaria de Nadine Heredia que hicieron su madre, Antonia Alarcón, y su hermano, Ilán Heredia, así como los aportes que llegaron desde Venezuela.
[Nadine Heredia: Podrían levantar secreto bancario de la primera dama]
Según describe el informe periodístico, Nadine Heredia presentó al Banco de Crédito del Perú (BCP) tres contratos de trabajo hasta 2010 para demostrar que contaba con ingresos fijos a pesar de que no tenía empleo.
El primero de los contratos fue suscrito con Centro Capilares, empresa vinculada a Martín Belaunde Lossio, quien debía pagarle US$90 mil por los siguientes tres años.
[Humala defendió a Nadine Heredia y minimizó investigación en su contra]
El segundo contrato fue suscrito con un jubilado de 76 años, Arturo Belaunde Guzmán (padre de Belaunde Lossio), quien por dicho documento se comprometió a pagar US$51,840 durante un año, y el tercer convenio presentado fue firmado con el diario The Daily Journal, del ingeniero Julio Augusto López, por US$4 mil mensual o quincenalmente por un año.
El reportaje señala que con estos tres contratos se debía justificar los ingresos de Nadine Heredia para cancelar las cuotas mensuales de más de US$1 mil que debería pagar al BCP por el préstamo hipotecario de su casa en Surco. http://peru21.pe/…/nadine-heredia-no-hay-prueba-nueva-que-j…
En la mira compras de casas de madre de Nadine
Ante hallazgo, el Congreso plantea formar una comisión con prerrogativas para levantarle secreto bancario. La revelación hecha ayer por Correo sobre las inversiones inmobiliarias de doña Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la primera dama Nadine Heredia, trajo consecuencias y reacciones en los ámbitos del Poder Legislativo y el Ministerio Público.
Como se informó en la víspera, la madre de la Primera Dama adquirió tres propiedades el año pasado por un monto de $645,000.
La suegra del presidente de la República, Ollanta Humala, realizó todos estos movimientos siendo viuda y de ocupación ama de casa.
Entre estos bienes se encuentra la recientemente adquirida casa de $400 mil en la urbanización Prolongación Benavides, en Santiago de Surco, compra-venta que se realizó el 29 de agosto de 2014 y fue cancelada en el acto.
La madre de Heredia adquirió la referida casa junto a Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez, un coronel del Ejército en retiro que fue vinculado al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.
El 2014 también fue un año para concretar una segunda y tercera inversión inmobiliaria, adquiriendo al contado un departamento y una cochera en el distrito de Santiago de Surco valorizados en $245,000.
EN LA MIRA. Ante ello, en el Congreso se exigió la creación de una comisión investigadora para esclarecer las operaciones financieras de Nadine Heredia, bajo sospecha fiscal por supuesto lavado de activos.
En efecto, desde el grupo de Fiscalización, que ha solicitado información sobre la procedencia de $215 mil que recibió Heredia en forma de depósitos entre los años 2006 y 2009, se ha pedido ya al titular de la comisión, Enrique Wong, que demande al pleno del Congreso las facultades especiales necesarias que permitan realizar el levantamiento del secreto bursátil y financiero de la Primera Dama.
Sobre el tema, el legislador fujimorista Juan José Díaz Dios opinó que hay una sombra de sospechas y de dudas que están tocando, constantemente, a la pareja presidencial.
Advirtió enseguida que podríamos estar ante un caso Ecoteva 2, en referencia al escándalo de propiedades irregulares que involucró al entorno cercado del expresidente Alejandro Toledo.
Lo que corresponde es que la señora Heredia de Humala transparente sus finanzas. Ojalá que la señora Heredia tenga los documentos en regla, que su abogado ha reconocido no tener, y que pueda sustentar un monto muy importante que involucra a sus familiares, señaló Díaz Dios.
Por su parte, Carlos Bruce, de Concertación Parlamentaria, indicó sobre las transacciones que se presume un mal uso de recursos públicos para financiar este tipo de adquisiciones privadas.
A nivel legislativo, agregó, se solicitará la conformación de una comisión ad hoc para indagar el progreso inmobiliario de la familia de Heredia, que es, indudablemente, un asunto de interés público y del que tienen que darse las explicaciones del caso.
Bruce agregó que perfectamente este caso puede incluirse en la investigación por lavado de activos que se le sigue a Nadine en el Ministerio Público, y añadió que por supuesto se justifica en exceso el que se haya reabierto esta pesquisa.
LO EVALÚAN. Desde otro ámbito, tras la denuncia de Correo, fuentes judiciales informaron que el Ministerio Público analizaría la situación de la madre de la Primera Dama a fin de determinar ampliar la investigación que ya se tiene a sus dos hijos (Nadine e Ilan) o que una nueva fiscalía acoja el tema.
Asimismo, trascendió que la investigación contra la esposa del presidente Ollanta Humala por los aportes a sus cuentas bancarias se ampliará y abarcará el periodo 2006-2014.
Voceros del Ministerio Público indicaron que la reciente apertura de la investigación preliminar contra la Primera Dama y su hermano es solo el árbol que se ha plantado, pero no es el bosque.